ЗАО «Тираспромстройбанк» настоящим сообщает, что в соответствии с Законом ПМР «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» от 06 апреля 2009 года №704-З-IV, в целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, осуществляет ряд мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем:

• в Банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем;
• приказом по Банку назначено должностное лицо, ответственное за организацию в Банке внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем;
• в целях изучения клиентов, находящихся на обслуживании в Банке, проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, осуществляется анкетирование, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов.

Банк стремится поддерживать деловую репутацию на высоком уровне и минимизировать риски вовлечения Банка в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов, в этой связи Банк применяет политику, которая направлена на:

• минимизацию риска использования Банка в качестве посредника в целях отмывания денег;
• исключение вовлечения Банка в легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем;
• защиту Банка от правовых, репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием денег.

 

ЗАО «Тираспромстройбанк»:

• не открывает счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых, для его идентификации;
• не открывает счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;
• не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
• не заключает договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом, представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя клиента в случаях, установленных Законом ПМР.